Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.09.2013 |
| Кворум зборів** |
91.57 |
| Опис |
Порядок денний:
1) Обрання голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
2) Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборiв Товариства.
3) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi АТ УкрНДIАТ за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4) Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
5) Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6) Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7) Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
8) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
9) Розподiл прибутку Товариства, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi. Встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати.
10) Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2013 рiк, в тому числi планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
11) Звiт Правлiння Товариства щодо операцiй з майном, проведених у 2012 роцi.
12) Затвердження перелiку нерухомого майна Товариства, що пiдлягає орендi у 2013 роцi.
13) Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
14) Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства.
15) Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
16) Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17) Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19) Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з Головами та членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головами та членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. Затвердження кошторису на оплату дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
20) Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|